Журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) в понедельник опубликовали итоговый отчет со сведениями о счетах в женевском отделении HSBC. Причем больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — около 12,6 млрд долларов, гласит статья. «Банк HSBC активно рекомендовал использовать счета в нем как эффективный способ спрятать средства от налоговых органов».
Среди клиентов — королевские семьи, послы, бизнесмены, спортсмены, подозреваемые в терроризме люди и наркодилеры. Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении. Отмечается, что услугами банка HSBC воспользовались политтехнолог гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, разыскиваемые Интерполом торговцы алмазами, несколько ближневосточных монархов — среди них король Марокко Мухаммад VI, члены саудовской королевской семьи, принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль Халифа и другие.
Банк, в свою очередь, ответил, что с 2007 года испытал «радикальную трансформацию», а его швейцарское отделение уменьшило клиентскую базу на 70%.
В правоохранительных органах ряда европейских стран заявили, что утечка информации помогла им получить данные о миллиардах долларов неуплаченных налогов.
Добавим, филиальная HSBC сеть насчитывает более 6900 отделений в 84 странах мира.
В 2012 году банк HSBC, обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях, согласился выплатить американским властям 1,9 миллиарда долларов после предоставления свидетельств того, что через организацию отмывались деньги мексиканских наркоторговцев.
Sergey